北京领雁科技股份有限公司

中标 | 北京领雁科技中标某头部城商行反洗钱综合管理系统

近日，凭借专业的轻咨询能力、优质的产品交付能力和创新的产品研发实力，领雁科技中标某头部城商行反洗钱综合管理系统，进一步展现在银行业反洗钱领域的市场优势地位。

近日，凭借专业的轻咨询能力、优质的产品交付能力和创新的产品研发实力，领雁科技中标某头部城商行反洗钱综合管理系统，进一步展现在银行业反洗钱领域的市场优势地位。

随着反洗钱工作形势不断变化，反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本。在某城商行反洗钱综合管理系统建设中，覆盖质量监督管理、风险评估管理、内控管理、检查管理支持等功能，通过与客户尽职调查、反洗钱监测报送、金融制裁及敏感名单监测等反洗钱信息系统进行信息互通、数据共享，并依托移动平台推送反洗钱数据指标提供管理决策支持。

业务功能

• 系统管理
• 数据质量监督
• 数据规范
• 检查规则管理
• 数据质量检查
• 产品洗钱风险评估管理
• 机构洗钱风险评估管理
• 评估体系维护
• 项目评估

项目价值

• 针对数据问题全程跟踪管理，提高风险识别与监测效能
• 建立产品洗钱风险评估流程，以有力的系统支持快速阻断洗钱行为
• 维护机构自评估管理，满足全面监管需求的系统建设方案服务

……