- 监管政策及动向的解读及落地服务；
- 全方位反洗钱内控体系建设咨询服务；
- 满足全面监管需求的系统建设方案服务；
- 大量经过验证的业务体系模型及指标；
- 提供丰富理论与实践经验的专家团队服务；
- 最大程度弥补数据质量问题的实施策略；
- 最接近监管期望的设计方案。
方案概述
依据监管指引以及银行自身经营管理特点，构建每家金融机构独特的自评估体系，从固有风险评估、控制有效性评估出发，通过风险矩阵，计算剩余风险分布，分析银行行各类客户，各类业务以及各地域风险情况，指导银行内部风险管控手段与业务流程优化，提升内控管理水平。
方案优势
01
多年的反洗钱咨询及系统建设经验
02
多年监管发文分析与解读经验
03
紧跟国内外反洗钱监管形势，预判未来反洗钱监管走向
04
丰富的大数据风控及检查系统建设经验
05
广泛的客户实施案例及经验
06
智能化功能设计，贴近业务使用习惯
方案价值
客户深度经营的推动者
