- 监管政策及动向的解读及落地服务；
- 全方位反洗钱内控体系建设咨询服务；
- 满足全面监管需求的系统建设方案服务；
- 基于反洗钱《（2016）3号令》最新要求的产品服务；
- 协助监管检查的管理工具及咨询服务；
- 众多同业机构实践的项目实施经验积累与分享；
- 大量经过验证的洗钱特征、模型及案例知识库支持；
- 提供丰富理论与实践经验的专家团队服务；
- 最大程度弥补数据质量问题的实施策略；
- 最大化降低用户补录工作量的设计方案。
方案概述
适应新型“反洗钱、反恐禁毒、反欺诈、案件防控”的“三反一防”管理理念，实现“客户洗钱风险监控甄别、反洗钱数据监管报送”的“两线一点”目标。面向客户洗钱风险及反恐融资业务主线，建立客户身份识别、行为监测、风险分析、尽职调查、风险评估、跟踪监控、交易报送、名单回溯筛查等全方位客户画像及洗钱风控管理机制。
方案优势
01
满足全面且最新监管制度及需求，支持多法人多级机构管理及报送
02
以风险导向的洗钱风控理念设计，高效的风险量化及建模方法论
03
实现反洗钱自主监测机制，提供全生命周期的洗钱风控模型设计与管理
04
KYC全面审查方式及手段的支持，多视角、多维度的洗钱风险甄别方式
05
导向式的涉罪类型识别思路及分析过程，交互式的洗钱风险甄别/协查工作流程，业务导向式的涉罪案件可疑报告
06
简单高效的自主监测 人工智能分析，可实现无人值守式筛查处理
07
基于关联主体关系网络、风险特征及资金流向的图形化、可视化分析
08
持反洗钱监测中心集中管理、集中分析、集中检查，适应集中作业/分散处理多种工作模式
09
全面信息整合的KYC客户统一视图，多视角的客户/员工欺诈风险监测
10
提供涉恐名单监测管理、回溯性筛查及业务联动控制
11
提供辅助监管协查的工具及KYC报告生成
12
实时更新的知识库和案件库，辅助反洗钱工作高效展开
13
提供独到的数据挖掘与分析方法，有效的大数据应用及性能支持
方案价值
客户深度经营的推动者
