- 监管政策及动向的解读及落地服务；
- 全方位反洗钱内控体系建设咨询服务；
- 满足全面监管需求的系统建设方案服务；
- 大量经过验证的业务体系模型及指标；
- 提供丰富理论与实践经验的专家团队服务；
- 最大程度弥补数据质量问题的实施策略；
- 最接近监管期望的设计方案。
方案概述
以风险为本，构建反洗钱专项自查机制，及时检查企业内部反洗钱工作的各个环节落实与执行情况，确保严格符合监管及内部合规要求，范围包括：制度层面、数据质量层面，模型层面、系统建设层面、数据报送层面等，通过定期内部自查，确保反洗钱相关工作得到切实落实。
方案优势
01
多年的反洗钱咨询及系统建设经验
02
多年监管发文分析与解读经验
03
紧跟国内外反洗钱监管形势，预判未来反洗钱监管走向
04
丰富的大数据风控及检查系统建设经验
05
广泛的客户实施案例及经验
06
智能化功能设计，贴近业务使用习惯
方案价值
客户深度经营的推动者
