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12-06
2024
领雁科技中标某省级农信社新一代反洗钱管理系统
为适应监管政策的新变化，持续加强反洗钱建设，着力打造先进、高效的反洗钱系统，全面提升科技赋能效果，促进反洗钱义务有效履职。某省级农信社本着对标同业领先，强化系统支撑，适应业务需求，释放人力为目标，由此进行新一代反洗钱管理系统建设。
服务内容
- 经验丰富、高水平的咨询团队提供咨询
- 新一代反洗钱管理系统建设
- 完整、专业的培训与实施指导
系统功能
- 大额和可疑数据报送
- 可疑和大额预警监测
- 风险管理
- 名单管理及实时筛查
- 客户身份识别
- 报表统计
- 模型实验室
- 人行现场检查数据提取
- 问题自检、自查
- 协查任务模块
- ……
客户深度经营的推动者
